Belirtilen rakamdan bin 486’sı hakkında soruşturma açıldı. Süphelenilen vakaların yarısından fazlası kara para aklama ile ilgili dolandırıcılıklar oldu.
Son dönemlerde finansal kurumlar kara para aklama konusunda daha duyarlı hale gelirlerken, aynı zamanda uluslararası standartlar da sıkılaştırıldı. Buna rağmen kara para aklamanın önüne geçilemiyor.
MROS‘un bugün açıkladığı yıllık bir rapora göre, şüpheli faaliyet bildirimi sayısı bir önceki yıla göre %12 oranında arttı.
Şüpheli işlem bildirimlerinin %54,9’u dolandırıcılık oldu. Bunun nedeni ise federal garantili Covid kredilerine bağlanıyor. Bu kapsamda, 230 milyon frank tutarındaki Covid kredileri ile bağlantılı olarak bin 700 şüpheli faaliyet bildirimi alındı.
Şüpheli vakalarda, ikinci sırada %11,3 ile belge sahteciliği yer alırken, bunu %8,1 ile kamu görevlilerine rüşvet verilmesi, %7,3 ile zimmete para geçirme, %6,8 ile sadakatsiz iş anlaşmaları takip etti. %1,4’ü kapsayan 82 bildirim ise El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin finansmanı ile ilgiliydi.
Kimi zaman, parasal işlemlerin takibi sırasında kara para aklama şüphesi ortaya çıkarken, bu tür durumlar toplam vakaların %32,7’sine denk geldi.
MROS 2021 yılında 5 bin 962 şüpheli vakadan bin 486’sini kolluk güçlerine, bin 351’ini kanton savcılıklarına, 135’i ise federal savcılığa bildirdi. Verilere göre, bildirilen vakalar genel olarak bir önceki yıla göre %23 oranında daha az oldu.
