uluslararası kara para aklama
- Ekonomi
Kara para aklama dairesine yaklaşık 6 bin bildirim
Belirtilen rakamdan bin 486’sı hakkında soruşturma açıldı. Süphelenilen vakaların yarısından fazlası kara para aklama ile ilgili dolandırıcılıklar oldu. Son dönemlerde…
Devamını Oku » - Dizi
Pandora Belgeleri: Yaklaşık 90 İsviçreli şirket de dahil oldu
Buna göre, en az 26 firma aracılık yaparak müşterilerini offshore hizmet şirketleriyle ilişkilendirdi. Belgelerin sızdırıldığı Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ)…
Devamını Oku » - Ekonomi
31 ayrı ülkede kara para aklama operasyonları
Avrupa Birliği Polisi Europol tarafından yürütülen “Money Mule“ (Para Katırı) isimli operasyonlarda 228 şüpheli tutuklandı. Eylül ile Kasım ayları arasında…
Devamını Oku » - Ekonomi
Kara para aklamak
Komisyon, Federal Meclis’e bu konuda daha sıkı bir denetimin kabul edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor. Federal Hükümet, kara para aklamalarını önlemek adına…
Devamını Oku » - Ekonomi
Kara para aklamak engelleniyor
İsviçre Federal Polisi’nin hazırladığı bir Rapora göre, 2012 yılında toplam 3,3 milyar dolar değerinde şüpheli para aklama olayı tespit edildi.…
Devamını Oku »
