Kara para aklama
- Ekonomi
Kara para aklama ile mücadelede yeni önlemler
Hükümet kara para aklamayı önleme kapsamda, İsviçre’deki tüm şirketler ve tüzel kişiler hakkındaki bilgileri içeren ulusal bir kayıt sistemi öneriyor.…
Devamını Oku » - Ekonomi
Credit Suisse’e kara para aklama suçlaması
Savcılığın bu soruşturmada, banka aracılığıyla aklanan yaklaşık 60 milyon dolar tespit ettiği ifade ediliyor. Buna göre Credit Suisse’in 2008-2014 yılları…
Devamını Oku » - Ekonomi
Kara para aklama dairesine yaklaşık 6 bin bildirim
Belirtilen rakamdan bin 486’sı hakkında soruşturma açıldı. Süphelenilen vakaların yarısından fazlası kara para aklama ile ilgili dolandırıcılıklar oldu. Son dönemlerde…
Devamını Oku » - Avrupa
AB: İsviçre kara listeye alınsın
İsviçre’nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse‘in, yolsuzluğa bulaşmış siyasetçiler, kaçakçılar, işkence suçluları ve rüşvetten hüküm giymiş çok sayıda kişinin…
Devamını Oku » - Ekonomi
“Credit Suisse uyuşturucu satıcılarının, savaş suçlularının ve insan kaçakçılarının hesaplarını yönetiyor“
Bu iddia, anonim bir kaynaktan sızdırılan Suisse Secrets isimli verilerle de doğrulanıyor. Credit Suisse ile ilgili bu veriler, Organize Suç…
Devamını Oku » - Dizi
Pandora Belgeleri: Yaklaşık 90 İsviçreli şirket de dahil oldu
Buna göre, en az 26 firma aracılık yaparak müşterilerini offshore hizmet şirketleriyle ilişkilendirdi. Belgelerin sızdırıldığı Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ)…
Devamını Oku » - Ekonomi
Kara para aklamak
Komisyon, Federal Meclis’e bu konuda daha sıkı bir denetimin kabul edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor. Federal Hükümet, kara para aklamalarını önlemek adına…
Devamını Oku » - Ekonomi
Kara para aklamak engelleniyor
İsviçre Federal Polisi’nin hazırladığı bir Rapora göre, 2012 yılında toplam 3,3 milyar dolar değerinde şüpheli para aklama olayı tespit edildi.…
Devamını Oku »
