Kara Para Aklama Yasası
- Ekonomi
Kara para aklama ile mücadelede yeni önlemler
Hükümet kara para aklamayı önleme kapsamda, İsviçre’deki tüm şirketler ve tüzel kişiler hakkındaki bilgileri içeren ulusal bir kayıt sistemi öneriyor.…
Devamını Oku » - Ekonomi
Kara para aklama dairesine yaklaşık 6 bin bildirim
Belirtilen rakamdan bin 486’sı hakkında soruşturma açıldı. Süphelenilen vakaların yarısından fazlası kara para aklama ile ilgili dolandırıcılıklar oldu. Son dönemlerde…
Devamını Oku » - Dizi
Pandora Belgeleri: Yaklaşık 90 İsviçreli şirket de dahil oldu
Buna göre, en az 26 firma aracılık yaparak müşterilerini offshore hizmet şirketleriyle ilişkilendirdi. Belgelerin sızdırıldığı Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ)…
Devamını Oku »
