İsviçreisviçre

Türkiye kökenli bankacı zimmetine 60 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor

İsviçre'de zimmetine 60 milyon dolar geçirmekle suçlanan Türkiye kökenli bir bankacı 2 yıldır tutuklu. Avukatları tarafından serbest bırakılması istenen bankacıya yönelik bu talep Federal Mahkeme tarafından reddedildi.

Yaklaşık iki yıldır tutuklu olan zanlı, çalıştığı bankanın 130 Türk müşterisine ait paraları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Federal Mahkeme’nin yayınladığı kararda, daha önce Zürich alt mahkemesinde verilen karara dair benzer görüşün paylaşıldığı yer aldı.

Zimmete geçirilen paraların miktarı göz önüne alındığında, sanığın meblağı geri ödemesini olası görmeyen Federal Mahkeme bir yıl önce, bu kişinin kaçma riskini yüksek düzey olarak sınıflandırmıştı.

Mahkeme, Türkiye ve İsviçre vatandaşlığına sahip olan sanığın kaçarak cezadan kurtulacağını var sayıyor.

Finansal akışlar belirsiz

Mahkmeye göre bankacı, zimmete geçirilen fonları yatırmak için çeşitli offshore şirketler kurdu. Bu nedenle de yurtdışında önemli kaynaklara sahip olduğu varsayılıyor.

Savcılık, bazı devletlerin umulduğu ölçüde işbirliği yapmaması nedeniyle, tüm mali akışları netleştirmeyi henüz başaramadı.

Zürich savcılığı, 18 Şubat 2020 tarihinde tutuklanan bankacı için ticari dolandırıcılık, nitelikli bir şeklide zimmete para geçirme, adil olmayan iş yönetimi ve belgelerin sahteciliğine ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

Savcılığa göre şüpheli, zimmetine para geçirdiğini örtbas etmek için birkaç yıl boyunca diğer müşterilerin paralarıyla mali açıkları kapatıp bunun için sahte imzalar attı ve sahte banka hesap özetleri gönderdi.

Etiketler
devam etmek için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı