Kara para aklama ile mücadele kapsamında gelecekte, şirketlerin ve tüzel kişilerin para akışları, ulusal düzeyde kayit altına alınacak. Bankaların uymak zorunda olduğu ilgili düzenlemeler artık avukatlar için de geçerli olacak.
Hükümet, kara para aklamanın ve terörün finansmanının finansal sistemin bütünlüğüne yönelik ciddi tehditler oluşturduğunu vurguluyor.
Federal Hükümet bu bağlamda Rusya’ya yönelik yaptırımların atlatılmasıyla ilgili zorluklara da değiniyor. Buna göre Rusya, varlıklarını gizlemek için dünya çapında tüzel kişiler ve tröstler kullanılıyor.
Hükümet’in amacı, bir şirketin gerçekte kime ait olduğunu tespit edebilmek.
Düzenlemeden 500 bin’den fazla şirketin, kulübün ve kurumun etkileneceği ifade edilirken, dernekler ve vakıfların yanı sıra limited şirketler (GmbH’lar) ve özel şirketler için de basitleştirilmiş bir raporlama prosedürü olacak. Böylece Federal Hükümet, kara para aklama düzenlemelerinin avukatlara, noterlere ve özel görevleri olan şirketlere kadar genişletilmeyi meşrulaştırmış oluyor.
Federal Parlamento benzer bir öneriyi 2019’da tartışmış, ancak öneri o sıra reddedilmişti.
Federal Hükümet yeni düzenleme ile ilgili duyurusunda, planlanan bu tedbirlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu vurguluyor.
Değerli metallerde ve gayrimenkul ticaretinde nakit ödemeler
Yapılan bir başka düzenleme, değerli metallerde ve gayrimenkul ticaretinde nakit ödemelere ilişkin oldu. Buna göre Kıymetli maden ticaretinde bu yükümlülükler artık 15 bin franktan itibaren geçerli olacak. Gayrimenkul ticaretinde ise tüm nakit ödemeler için geçerli olacak.
İsviçre Bankacılar Birliği, Federal Hükümet’in düzenlemelerini memnuniyetle karşılarken, düzenlemenin İsviçre’nin, Kara Para Aklama Yasası’nda yer alan mevzuatlardaki önemli boşlukları kapatacağını belirtiyor.
