Ekonomi

İSVİÇRE’DE BANKALARA CEZA

 

İsviçre’de HSBC, UBP ve EFG isimli üç banka, devrik Tunus lideri Zeynel Abidin Bin Ali’nin yakınlarına ait olduğu bildirilen hesapları yeterince kontrol altında tutmadıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

İsviçre televizyonu RTS’nin haberine göre, Finansal Piyasalar Gözetim Kurumu, 2011’de Tunus’taki devrimin ardından ülkesini terk eden Bin Ali’yle irtibatlı kişilere ait hesaplara karşı önlem almadıkları için HSCP, UBP ve EFG bankalarına binlerce İsviçre frankı ceza verdi.

İsviçre yasalarına göre bankalar, siyasi olarak yurt dışına çıkmış kişilerin, ailelerinin veya onlarla ilişkili kişilerin hesaplarını para aklama ihtimallerine karşı çok sıkı takip etmek zorundalar.

HSBC sözcüsü konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Finansal Piyasalar Gözetim Kurumu’nun verdiği cezaya ilişkin spesifik noktalara cevap vermedi. 

Finansal Piyasalar Gözetim Kurumu’nun bildirdiği az sayıda konunun birkaç yıl önce meydana geldiğini belirten banka sözcüsü, konuyla ilgili düzeltici önlemler aldıklarını bildirildi. 

 

 

devam etmek için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı