Kara para
- Ekonomi
Credit Suisse’e kara para aklama suçlaması
Savcılığın bu soruşturmada, banka aracılığıyla aklanan yaklaşık 60 milyon dolar tespit ettiği ifade ediliyor. Buna göre Credit Suisse’in 2008-2014 yılları…
Devamını Oku » - Ekonomi
“Credit Suisse uyuşturucu satıcılarının, savaş suçlularının ve insan kaçakçılarının hesaplarını yönetiyor“
Bu iddia, anonim bir kaynaktan sızdırılan Suisse Secrets isimli verilerle de doğrulanıyor. Credit Suisse ile ilgili bu veriler, Organize Suç…
Devamını Oku » - Ekonomi
Kara para bildiriminde rekor
2014 yılında günde 7 kara para aklama bildirimi aldıklarını açıklayan FEDPOL, her 5 bildirimin dördünün Zürich, Bern, Cenevre ve St.…
Devamını Oku » - Ekonomi
Kara para aklamak
Komisyon, Federal Meclis’e bu konuda daha sıkı bir denetimin kabul edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor. Federal Hükümet, kara para aklamalarını önlemek adına…
Devamını Oku » - Ekonomi
Kara para aklamak engelleniyor
İsviçre Federal Polisi’nin hazırladığı bir Rapora göre, 2012 yılında toplam 3,3 milyar dolar değerinde şüpheli para aklama olayı tespit edildi.…
Devamını Oku »
