Ekonomiİsviçreisviçre

Credit Suisse’e kara para aklamaktan 2 milyon frank ceza

Federal Ceza Mahkemesi, Bulgar mafyasının karıştığı kara para aklama sürecinde Credit Suisse'ye 2 milyon frank para cezası verdi.

Federal Savcılık Credit Suisse aleyhine 5 milyon franlık bir para cezası ile 41 milyon frank tutarında bir tazminat talep etmişti.

Ceza mahkemesi Credit Suisse‘i, Bulgar mafyasıyla bankacılık ilişkilerini ve kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini takip etmemekle suçladı. Mahkeme, mafya ile ilgili hesaplara yatırılan 12 milyon franka el konulmasına da karar verirken, bankanın 19 milyon frank tutarında tazminat ödemesi gerektigi hükmüne vardı.

Böylece İsviçre tarihinde ilk kez, büyük bir ulusal banka kara para aklamaktan suçlu bulunmuş oldu.

4 kişiye de hapis cezası

Kara para aklama sürecinde yert aldıkları gerekçesi ile 4 kişiye de hapis cezası verildi. Bu kapsamda, Bulgar çetesinin lideri Evelin Banev’in sırdaşı olan eski bir banka çalışanı 36 aylık bir hapis hapis cezasına da çarptırıldı. Cezasının yarısı ertelenen bu banka çalışanı, suç örgütüne karışmaktan, kara para aklamaktan ve nitelikli kara para aklama girişiminde bulunmaktan suçlu bulundu ve 12 ay hapis cezası aldı.

Banka ile Bulgarlar arasında irtibatı sağlayan eski bir Credit Suisse müşteri danışmanı ise, nitelikli kara para aklama suçundan 20 ay şartlı hapis cezasına çarptırıldı.

Valais’te ikamet eden bir Bulgar ile eski bir İsviçre bankası çalışanı olan diğer iki sanık, bir suç örgütüne katılmak veya desteklemek ve ağır para aklama suçlarından suçlu bulundu. İlki 12 ay, ikincisi 14 ay hapis cezası aldı.

Federal Savcılık her dört sanık için şartlı ve kısmen şartlı hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Karara tepki gösteren Credit Suisse ise, organizasyonel eksikliklerle ilgili kararı not alındığını duyurdu.

Bankanın son 20 yılda verdiği bu tür vaatleri analiz eden uzmanlar, Credit Suisse’in her zaman denetimi sıkılaştırma sözü verdiği ancak her zaman başka skandalların ortaya çıktığına dikkat çekiyorlar..

Etiketler
devam etmek için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı