Cenevre merkezli HSBC bankasına ait olan söz konusu gizli bilgiler “SwissLeaks“ ismiyle sızdırıldı.
Belçika gazetesi De Tijd’ın haberine göre, ICIJ listeye Fransız Le Monde gazetesi sayesinde ulaştı. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan HSBC’nin İsviçre hesaplarının sızdırıldığı “SwissLeaks“ skandalında, ICIJ’e listeyi yok etmelerini için baskı uygulandığı ifade ediliyor.
De Tijd gazetesine göre Cenevre merkezde bulunan HSBC’nin gizli banka hesaplarına dair sızdırılan detayların; özellikle ünlülere, siyasetçilere, sporculara, adli suçlulara ve elmas kaçakçılarına ait olduğu açıklandı.
Michael Schumacher, Phil Collins, John Malkovich, David Bowie, Marat Safin gibi isimlerin gizli banka hesaplarının açıklandığı “SwissLeaks“ belgelerinde, Afrika ülkelerinde çocuk askerlere yönelik ticaret yapan silah tacirleri, üçüncü ülke diktatörlerinin paraları, karapara aklamaları, terörizm finansmanı, uyuşturucudan elde edilen gizli para trafiği, El Kaide gibi terör örgütleri için yapılan para trafiği, gibi detayları yer alıyor. Bütün bu bilgilerin kaynağı olarak da Cenevre’deki hesaplar gösteriliyor.
Gazeteciler bu bilgilerle, 1988-2007 yılları arasında neredeyse dünyadaki bütün ülkelerin devası bir vergi kaybına uğradıklarını kanıtlamak istiyorlar. Eldeki verilere göre, sadece 2007 yılında İngiliz HSBC Bankası’nın gizli hesaplarında yaklaşık 90 milyar Euro bulunuyordu.
SwissLeaks skandalında, gizli hesaplara sahip olan ilk 10 ülke sıralaması ve bu ülkelerin vatandaş sayısı şöyle;
1. İsviçre (11.235 kişi)
2. Fransa (9.187 kişi)
3. İngiltere (8.844 kişi)
4. Brezilya (8.667 kişi)
5. İtalya (7.499 kişi)
6. İsrail (6.554 kişi)
7. Amerika (4.183 kişi)
8. Arjantin (3.625 kişi)
9. Türkiye (3.105 kişi)
10. Belçika (3.002 kişi)
